Arrestan a tres en La Romana por presuntas operaciones financieras irregulares

Tres personas fueron arrestadas en La Romana como parte de una investigación sobre la captación y manejo irregular de fondos a través de dos sociedades comerciales, en un caso que hasta el momento involucra 57.8 millones de pesos, US$317 mil y 160 mil euros pertenecientes a las personas afectadas.

Los detenidos son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, vinculados por las autoridades a las operaciones de Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.

De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, ambas empresas habrían sido utilizadas de manera coordinada para recibir dinero de terceros en pesos, dólares y euros, bajo acuerdos relacionados con cambio de divisas, devolución de capital y supuestos rendimientos por inversiones.

Las pesquisas establecen una diferencia entre las dos sociedades: Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. contaba con autorización para realizar intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.

Durante un allanamiento realizado en La Romana fueron ocupados recibos, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, relaciones de cuentas por pagar y otros documentos que, según los investigadores, están relacionados con las operaciones bajo investigación.

Parte de la documentación contiene registros de entrega de dinero bajo conceptos de inversión y depósitos, además de tasas de interés y compromisos de devolución.

En el operativo también fueron ocupados tres vehículos de alto valor, equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero en efectivo, entre ellos RD$332,000, US$3,394 y 550 euros.

Tras los arrestos, el Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana una solicitud de medida de coerción contra los tres investigados.

La Fiscalía pidió 12 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja, mientras continúan las pesquisas sobre el manejo de los recursos.

A los imputados se les atribuyen provisionalmente hechos que podrían constituir asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores.

La investigación permanece abierta para determinar el destino de los fondos, establecer si existen otras personas afectadas e identificar la totalidad de las operaciones y bienes relacionados con el caso.