Después de realizar operaciones contra el lavado de activos, se llevan a cabo varias incautaciones en La Vega

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Vega, llevó a cabo el pasado lunes cinco incautaciones en esa provincia, relacionadas con el proceso penal contra Melvin Castillo Hernández, señalado como líder de una red dedicada al tráfico ilícito de mercancías, contrabando y lavado de activos.

Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024, luego de una investigación que lo vinculaba con el almacenamiento de mercancías ilícitas y de contrabando. La confirmación llegó tras un allanamiento en el sector Olímpico, detrás del Estadio Olímpico en La Vega, donde se incautaron 112 aires acondicionados nuevos, cientos de bebidas alcohólicas de diversas marcas, más de diez millones de pesos en efectivo, un arma de fuego y joyas. de alto valor.

La Procuraduría, a solicitud de la Fiscalía, activó los lineamientos de investigación que demostraron que Castillo Hernández no podía justificar los bienes incautados ni otros registrados a su nombre o a través de terceros, revelando un esquema complejo de lavado de activos utilizando prestanombres.