España desmantela red china de lavado de dinero con vínculos en RD

Una operación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España desmanteló una red internacional de lavado de dinero dirigida por ciudadanos chinos, que tenía como uno de sus principales destinos a República Dominicana.

Según el diario El País, esta organización criminal movió millones de euros en efectivo a través de un sistema que involucraba cientos de "mulas", (personas que transportaban el dinero de manera clandestina en maletas y compartimentos ocultos).

En una de sus operaciones más audaces, la red llenó un vuelo completo con 260 "mulas" con destino a República Dominicana, cada una con sumas significativas de dinero en efectivo.

Modus operandi y alcance internacional

La organización operaba como una "multinacional" del blanqueo de capitales, ofreciendo sus servicios a otras redes criminales y cobrando comisiones según la ilegalidad del origen del dinero.

Su red se extendía a varios países, incluyendo Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, lo que evidencia su gran alcance y durante casi tres años de investigación, la UDEF identificó a más de 200 personas involucradas en la trama.

Asimismo, los líderes de la organización, entre ellos un experto en informática de 36 años y su pareja, coordinaban las operaciones desde España con un sistema jerárquico que garantizaba la discreción y eficiencia de los traslados de dinero.

En 2023, las autoridades españolas lograron incautar 2.6 millones de euros en efectivo, interceptando varias maletas y vehículos con compartimentos ocultos. La organización tenía métodos sofisticados para evitar ser detectada, moviéndose constantemente de una ubicación a otra cuando percibían un riesgo.

Conexión con República Dominicana

Según el informe de El País, el jefe de la organización viajó varias veces al país y fue arrestado en España luego de regresar de Santo Domingo, justo cuando su permiso de residencia estaba por expirar.

Finalmente, en febrero de 2025, la policía española llevó a cabo una operación que culminó con la captura de 13 integrantes clave de la red, quienes fueron enviados a prisión, desmantelando así una de las mayores estructuras de blanqueo de dinero en Europa.