Ministerio Público y DNCD ejecutan 8 allanamientos contra red criminal en la Línea Noroeste

El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó que este viernes ejecutó ocho allanamientos simultáneos en las provincias de Valverde y Montecristi, como parte de una investigación en curso contra una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en varias demarcaciones de la Línea Noroeste. Los operativos fueron dirigidos por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi, con la participación de nueve fiscales y más de 50 agentes de la DNCD.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentos societarios, financieros y tributarios, considerados clave para el fortalecimiento del expediente judicial. La investigación se remonta a septiembre de 2024, cuando la Fiscalía de Montecristi, con apoyo de la DNCD, incautó 316 láminas con un peso total de 102 kilogramos de cocaína en el Puerto de Manzanillo, ocultas en cajas de bananas dentro de un contenedor que tenía como destino Europa.

Por este hecho fueron sometidos a la justicia los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, señalados como responsables de introducir la sustancia en un sofisticado sistema de embalaje tipo enlaminado, ejecutado dentro de sus instalaciones.

Asimismo, fueron procesados Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, quienes forman parte de la estructura criminal vinculada al lavado de activos derivados del narcotráfico. Las autoridades destacaron también el arresto de Yerfri Rafael Santana Durán, alias “El Jefe” o “El Patrón”, ocurrido en marzo de este año, luego de ser localizado por la Interpol cuando intentaba salir del país. Santana Durán fue identificado como el propietario de los vehículos utilizados para el traslado de la droga.

Las titulares de las dependencias responsables, Ramona Nova, de Antilavado de Activos, y Grimaldi Oviedo, de la Fiscalía de Montecristi, explicaron que los operativos buscan consolidar las pruebas en la investigación contra esta red que camuflaba cargamentos de droga bajo la apariencia de exportaciones agrícolas, específicamente bananas, utilizando métodos sofisticados como el enlaminado. Indicaron además que el equipo investigador está integrado por los fiscales Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña.